(มติธรรมดา)เพื่อรับรองงบการเงิน
บริษัท____________________ จำกัด
วันที่_________ เดือน_________ พ.ศ.
_________
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เรียน
ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท_________
ด้วย
คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่_________
ในวันที่_________ เดือน_________ พ.ศ. _________ เวลา _________ ณ
สำนักงานของบริษัท เลขที่ ____________________________________
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2551
วาระที่ 3
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552
วาระที่ 4
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5
พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และบำเหน็จกรรมการ
วาระที่ 6
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ดังนั้น
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(__ใส่ชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนาม__)
กรรมการบริษัท
คำแนะนำ:
-
วาระ ที่ต้องมี คือ วาระที่ 1 – 4 ส่วนวาระที่ 5 กรณีไม่ได้จ่ายเงินปันผล
ไม่ต้องใส่ก็ได้
- กรรมการที่มีอำนาจลงนาม ไม่จำเป็นต้องลงนามและประทับตรา
สามารถแก้ไขและส่งไฟล์ word ได้เลย