(มติธรรมดา)เพื่อแก้ไขกรรมการ หรือ อำนาจกรรมการ
บริษัท____________________ จำกัด
วันที่_________ เดือน_________ พ.ศ.
_________
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ _________
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
ด้วยบริษัท___________ จำกัด
จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่_________ ในวันที่_________
เดือน_________ พ.ศ. _________ เวลา _________ ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่
____________________________________
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการและ
อำนาจกรรมการ
วาระที่ 2 ____________________________________
วาระที่ 3
____________________________________
ดังนั้น
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(_____________________________)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
*** ตัวอย่างวาระ***
-
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัท และ อำนาจกรรมการ
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
-
พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท
-
พิจารณาและอนุมัติการลาออกของกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่
-
แจ้งเรื่องกรรมการลาออก และ แต่งตั้งกรรมการใหม่
-
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- พิจารณารับรองการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท